ドバイの麻薬王たち

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水曜日, 6月 21, 2023 - 05:25 am

投稿者：富と権力の隠れた世界を掘り下げる週刊誌「Whale Hunting」のGeorgia Gee

マネーロンダリングの専門家であるアレックス・イヤーズリーは、新しいポッドキャスト「ゲートウェイ」で、「ドバイは、逃亡中のさまざまな興味深い個人にとって、ちょっとしたメッカになった」と話している。

ドバイがオリガルヒやクレプトクラットの隠れ家であることは、すでに伝えたとおり。しかし、ドバイは長年にわたり、ヨーロッパの犯罪者、特にコカイン貿易の支配者を保護してきた歴史もある。UAEは、ペーパーカンパニーや規制が緩く、犯罪者引き渡し条約もないため、「スーパーカルテル」と呼ばれる大物麻薬王たちの本拠地となった。

「彼らはいなくなり、誰もいなくなった」ベルギーのジャーナリスト、ジョリス・ヴァン・デア・アーはゲートウェイにこう語った。「ドバイは盗賊の国だ...彼らは、麻薬資金があれば歓迎する、お願いだから行儀よくしてくれと言う。歓迎されるんだ。」

帝国が崩壊し始めたのはここ数年のことで、組織的な捜査が密輸業を取り締まったから。しかし、多くの場合、犯罪者は逮捕されても、結局は釈放されてしまう。

昨年11月にドバイで行われた大規模な捜査では、6人のコカイン王が逮捕された。現在、そのうちの2人？ボシニア人の麻薬王エディン・ガアニン "ティト」とオランダ系モロッコ人のゾヘア・ベルクヘアの2人が行方不明になっている。オランダ側は「どこにいるのかわからない」と話している。その後、正式な引き渡しの申し出が拒否されたため、2人とも解放されたと報道された。

これは以前にもあったことだ。アルバニアの有力なコカインボスであるエルディ・ディズダリは、2020年9月にドバイで逮捕された。しかし、もともとUAEは彼の身柄引き渡しをしないことを決定しており、彼は刑務所から脱走した。同じ年に別の犯罪者プラレント・ダーヴィシャジが逮捕されたが、アルバニアとドバイが引き渡し合意に至っていなかったため、2日後に釈放された。

ドバイは長い間、ヨーロッパで最も恐ろしい麻薬王たちの避難所となっていたのである。ゲートウェイ

ドバイからの身柄引き渡しは大変な作業だ。イタリアンマフィアのボス、ラファエル・インペリアーレは2021年、ドバイで逮捕された。しかし、数カ月にわたる外交戦とイタリア法務大臣の個人的な訴えを経て、昨年春、彼はイタリアに引き渡された。

また、完全に自由の身のまま、はしゃぎ回っている者もいる。今年初め、米国財務省から巨額の制裁対象に指定されたにもかかわらず、アイルランドの麻薬グループのトップであるクリスティ・キナハンとその2人の息子、ダニエルとクリスティ・ジュニアはUAEで自由を保っている。彼らの首にはそれぞれ500万ドルの賞金がかけられている。しかし、彼らはドバイの人工島でサッカーをしているに過ぎない。

また、UAEは2人の息子が複数の会社を設立することを許可し、"低リスク」と結論づけている。皮肉か ? 2016年10月、EUが資金を提供したキナハンカルテルの調査により、犯罪行為に関連する20カ国の200以上の企業が確認された。

ダニエルは結婚式もドバイで挙げた。2017年、彼は7つ星のホテル「バージュ・アル・アラブ」で結婚式を挙げ、犯罪者のAリスト名簿に見守られた。リドゥアン・タギは、ガ?アニンとともに、インペリアーレもそこにいた。警察にとっては、裏社会の主要なネットワークに通じる鍵穴であり、最終的に逮捕につながる証拠を提供するのに役立つイベントであった。しかし、キナハン夫妻や結婚式に出席した友人たちの多くは、ドバイで踊ったままである。