ハンター・バイデンへの「尋常でない」中国からの支払い

https://www.zerohedge.com/political/money-laundering-expert-raised-alarm-over-unusual-chinese-payments-hunter-biden

マネーロンダリング対策の専門家、ハンター・バイデンへの「尋常でない」中国からの支払いに警鐘を鳴らす

金曜日、12月01、2023 - 午前05時25分

ハンター・バイデンの会社、オワスコP.C.を監視するために雇われた銀行調査官は、同社がゼロサービスを提供しているにもかかわらず、中国からの資金が流入していることに警鐘を鳴らした。

2018年6月26日の調査員からの電子メールでは、中国企業からの電信送金とバイデンの中国合弁会社ハドソン・ウェストIIIへの懸念が提起された。具体的には、当初ハドソン・ウエストに送金された500万ドルはビジネスローンとして説明されていたが、「ローン契約書は提出されていない。」と調査官は書いており、彼の名前と所属銀行は伏せられていた。

資金の大半は、管理費と弁済金と表示された16の電信送金でオワスコに送った。

「資金の約58パーセントが数ヶ月の間に法律事務所に送金されたのは異常であり、支払いの頻度も不規則である。「また、ハドソン・ウエストIII LLCは現在、投資プロジェクトを持っていないことが以前に指摘されており、数百万ドルの報酬が支払われているにもかかわらず、オワスコPCが提供したサービスがないように見えることから、さらに懸念が高まっている。

調査官はまた、ハンターがジョー・バイデン元副大統領。（当時）の息子であること、ハンターがドラッグ、ストリップクラブ、風俗嬢（ベビー・ママなど）に金を費やしていたという疑惑があることを指摘し、CCPが "政治家の子供をターゲットにし、「スイートハート取引」が政治的影響力を購入している。」という懸念が提起された。

「具体的には、ハンター・バイデンが中国国家と15億ドルの取引をして、プライベート・エクイティ会社を設立し、そこで長期にわたって資金を管理し、巨額の手数料を稼ぐ。」と調査官は書いている。「管理会社の目的は、中国政府に利益をもたらす企業に投資することである。したがって、この口座での活動は、現在の事業目的とは無関係の異常なものに見える。」

エポック・タイムズ紙はさらにこう書いている、

バイデン氏は以前、父親が副大統領であった時、そして父親が大統領になる前に起こったビジネス取引について、自分は何も悪いことはしていないと弁明していた。

このメールは、バイデン氏の行動とバイデン大統領との関係を調査している下院監視委員会が公開された。同委員会の委員長であるジェームズ・コマー下院議員。（共和党）は、召喚状がこのメールを入手した、と同委員会は述べている。

怪しげな中国との取引

「私たちがバイデン大統領の汚職を調査するずっと前に、ある銀行のマネーロンダリング調査官が、バイデン家のビジネスについて私たちが公に提起した懸念とまったく同じことを提起していた。

「さらに悪いことに、現職のアメリカ大統領は、一族の中国での怪しい取引について知っており、それに参加し、利益を得ていた。ジョー・バイデンは息子のCEFCの会合に顔を出し、中国から送金された金の恩恵を受けていた。このあからさまな汚職を言い訳にし、隠蔽しようとするホワイトハウスと企業メディアの盟友の努力は、アメリカ国民を呆れさせるものだ。下院共和党は引き続き事実を明らかにし、米国民が受けるべき説明責任を果たす。」

ノーザン・インターナショナル・キャピタル・ホールディングスは、中国のエネルギー企業であるCEFCと提携していた。

共和党は、入手した記録から、バイデン大統領の弟であるジェームズ・バイデン氏の妻が2017年に当時の副大統領に送った4万ドルが、ハドソン・ウエストへの500万ドルの一部として中国から送金されたものであることが判明した。

ホワイトハウスとジェームズ・バイデンの弁護士は、この取引は通常のローン返済であったと擁護している。

下院監視委員会の民主党は、新たに開示された電子メールに反応し、共和党が重要な背景を省略していると非難した。民主党は、調査官を雇った銀行の副頭取補佐が、会社の営業契約の一部としてオワスコ社に支払いが送金されたと述べている電子メールを含む、追加の電子メールを公開した。

「残念ながら、この情報はあまり役に立ちません。オワスコ社への支払いは運営契約書通りであることを繰り返し述べていますが、この事業体には明確なプロジェクトがないにもかかわらず、多額の支払いを管理費として支払う理由は何も示されていない。」と調査官は回答した。

同銀行の副頭取補佐は、バイデン氏とともにハドソン・ウエストを経営する中国人実業家、マーヴィン・ヤンと話したとフォローアップ・メッセージで述べた。ヤン副頭取は、ハドソン・ウエストは「LNG、シェール、ソーラー、港湾インフラなどの大型プロジェクトを米国で調達している。

ルイジアナ州、テキサス州、カリフォルニア州、ペンシルベニア州で交渉中だ。

「これらの交渉から得られる収入が保証されるわけではないという点については、時間が経てばわかることであり、中国やその他の市場においてさらなるロードショーや資本調達が行われることが前提である。「私たちが検討している典型的な取引規模は5億ドル以上だ。時間がかかり、多くの労力。（中略）が費やされます。費用は、この種のハイリスク・ハイリターンのベンチャー活動に見合ったものだ。」

後日銀行から届いたメールによると、担当者が専門家と話をし、その専門家はこの活動が「合理的であり、事業内容と一致している。」と考えた。

その専門家は、「その活動は事業契約書に明確に記載されているため、贈収賄の兆候は見られない。」と述べた。彼女はまた、"その活動は異常には見えない。」と評価した。