スイスの銀行、米国の納税者が数十億円を隠すのを手助けしていた

https://www.rt.com/business/588560-swiss-bank-us-customers-tax-evasion/

2023年12月 6日 09:03

ピクテ銀行が「様々な手段」を使って顧客の脱税を助けたと検察当局が発表

スイスの大手銀行が、米国内国歳入庁（IRS）から数十億ドルを隠すために、米国の納税者らを手助けしたことを認めたと、司法省（DOJ）が月曜日に発表した。

米検察当局によると、Banque Pictetは米国市民のために1,637の口座で約56億ドルを保有し、2008年から2014年の間にIRSに約5,060万ドルの税金の支払いを免れる手助けをしていた。

ジュネーブに拠点を置くこの銀行は、218年の歴史を持つピクテ・グループのプライベート・バンキング部門で、司法省と起訴猶予契約を結び、検察当局との取引の一環として、約1億2290万ドルの返還金と罰金を支払うことに合意した。

「この事件は、オフショアに資産や所得を隠そうとする他の人々への明確なメッセージとなるはずだ。我々の特別捜査官は金を追う専門家であり、米国の税制を詐取しようとするスキームを発見することにかけては最高だ。」とIRS犯罪捜査チーフのジム・リーは語った。

ピクテ銀行（Banque Pictet）は、7200億ドル以上の顧客資産を管理し、富裕層顧客の資金管理を専門としている。ルクセンブルグ、シンガポール、バハマにもオフィスを構えている。

捜査当局によると、ピクテ銀行とその親会社であるピクテ・グループは、オフショア法人に申告漏れの口座を開設させたり、顧客に本人以外の名義で生命保険口座を開設させたりするなど、「さまざまな手段」を使ってアメリカ人顧客の脱税を手助けしていた。

この金融機関は、「口座の存在を反映する書類が米国外に残り、米国の税務当局の手が届かないようにする」ために、顧客の口座関連の郵便物を米国の顧客に送るのではなく、銀行で保管していた。

スイスの銀行は、「ピクテ・グループの米国の納税者である顧客が、米国の税務当局からオフショア口座や資産を隠蔽するためだけに存在し、ビジネス上の目的を持たない」オフショア法人を設立し、管理していた、と捜査当局は述べている。

司法省との取引の一環として、ピクテは調査に協力することに同意した。

「ピクテはこの問題を解決できたことを喜ばしく思っており、今後も顧客の納税義務を確実に果たすための措置を講じていく。」と同行は声明で述べた。

ワシントンは長い間、スイスの銀行がアメリカの富裕層の脱税を手助けしていると非難してきた。2014年、クレディ・スイスは、数十年にわたる陰謀で納税者がIRSから金を隠すのを助けたとして、25億ドルの罰金を支払うことに合意した。