元CIAベテラン：ウクライナのブリズマはバイデンの監視下で秘密作戦の資金源にされる

https://sputnikglobe.com/20240410/ex-cia-veteran-ukraines-burisma-could-be-used-to-fund-covert-ops-under-bidens-watch-1117855681.html

ロシア調査委員会は、ウクライナのガス会社ブリスマを、ロシア領内でのテロ活動に資金を提供するための手段として選んだ。この疑惑は、ジョー・バイデン米大統領の息子と同社との関係を考えると、問題があるのか？

ロシア調査委員会によると、営利団体、特にウクライナのエネルギー企業Burisma Holdingsを通じて受け取った資金は、過去数年間、ロシアでテロ行為を実行するために使用されてきた。

疑惑のスキームにおけるBurismaの役割は、2014年から2019年にかけて同社の取締役を務めたジョー・バイデン米大統領とその息子ハンターにスポットライトを当てる。

元CIA情報将校で国務省高官のラリー・ジョンソンによれば、ジョー・バイデンにとって大きな危険性がある。この元CIA情報将校は、この話にはバイデン一家の明らかな影響力行使以上のものがあると指摘する。

ハンターの他に、元CIA幹部で元ブラックウォーター副会長のジョセフ・コーファー・ブラックもブリズマの役員を務めている。

2017年2月15日、ウクライナの報道機関は、元CIAテロ対策センター所長でテロ対策特命全権大使のブラック氏が、独立取締役としてBurismaの取締役会に加わったと報じた。キエフ・ポスト紙のインタビューによると、ブラックはウクライナのオリガルヒであるミコラ・ズロチェフスキーから、同社の「安全保障と戦略的拡大」に関して指導を与えるために取締役会に招かれたという。

「Burismaの役員になる前、ブラックはラトビアの銀行の役員も務めており、彼を役員にしたのは、彼がテロ資金対策の専門家、つまりテロリストに流れる資金を追跡していると説明したからだ。」とジョンソン氏は言う。

その2年後、そのラトビアの銀行は、テロ資金を防ぐための適切な手続きを怠ったという理由で制裁を受けた。

ブラックは2016年11月にバルティック・インターナショナル銀行（BIB）の新評議員に就任したが、2019年12月6日、ラトビアの金融規制当局である金融資本市場委員会（FKTK）は、立ち入り検査を行った同銀行に150万ユーロの罰金を科した。

規制当局によると、同行の管理体制は「マネーロンダリングやテロ・拡散資金供与の防止に関する規制要件に完全に準拠していなかった」という。2019年、同行は200万ドルの罰金を受けた。慢性的なマネーロンダリングの防止に失敗したことで、最終的には2022年に閉鎖された。

OCCRP（Organized Crime and Corruption Reporting Project）によれば、BIBfsの過半数オーナーで会長のヴァレリス・ベロコンズは2014年にニューヨークでハンター・バイデンと会っており、バイデン氏の「地獄のノートパソコン」にあったメールによれば、若いバイデンのノートパソコンは「地獄のノートパソコン」であった。

驚くべきことに、ブリズマは不透明な金融スキームやマネーロンダリングの疑惑をめぐり、欧米やウクライナの規制当局から何度も槍玉に挙げられてきた。2023年、同社は事業を停止した。

「アメリカ議会の調査官がハンター・バイデンと仕事をしている弁護士に話を聞こうとしたところ、CIAから話をすることを禁じられた。前代未聞だ。ハンター・バイデンがコファー・ブラックと一緒にビュリスマで活動していたことは、ブリズマが少なくとも資金移動の一つの手段としてCIAに利用されていたことを意味する。」

ジョンソンによれば、ロシア調査委員会からの最新の暴露は、ウクライナ問題を「劇的に新しい方向」に導く可能性があるという。

・金を追って犯人を捜せ

グレーな送金を隠すためにグローバル企業や金融組織が日常的に利用されているとジョンソン氏は、指摘した。

「通常、偽の請求書や、お金を渡す大きな方法のひとつは、貿易を利用する。」とジョンソンは説明する。「例えば、タバコ会社、特にフィリップ・モリスはそうだ。彼らはコロンビアの麻薬密売組織や、率直に言ってロシアやウクライナの犯罪組織にもタバコの容器を売ったり、マスターケースを売った。より高い値段で売った。犯罪組織はそれを安い値段で転売する。自分たちが受け取った金の出所は、麻薬の販売からではなく、タバコの販売からだと主張することができる。」

ジョンソン氏は、テロリストとグローバル企業や金融機関を結ぶ痕跡がどのように確立されるかを説明した。

「逆算する必要がある。例えば、使用されたライフルや銃器にはシリアルナンバーがついている。シリアルナンバーがあれば、その銃がどこで製造されたかをたどることができる。どこで製造されたかがわかれば、誰が買ったかを追跡できる。誰に売られたのか？」

「テロリスト容疑者が頻繁に海外旅行をしている場合、捜査官は通常、誰が航空券の代金を支払ったか、その支払いはどのように手配されたのかを調べる。」

ジョンソン氏によれば、ビットコインのようなサイバー通貨に関しても、ブロックチェーン・オペレーションを追跡することで出所を突き止めることができる。

「ブリズマは、請負業者や会社にサービスを提供する人物に金を渡すために使われ、その個人から実際のテロリストに金が渡ったのだろう。直接お金を渡していたとは思えない。彼らがカットアウトを使っていたのは確かだ。」と彼は示唆した。

ジョンソンによれば、テロ活動の資金調達に関するロシアの捜査に注目が集まっている。点と点を結びつけ、有名な実行犯に光を当てる十分な証拠は、米国の政治エリートの一部にとって災難となる可能性がある。