ゼロヘッジ：ベトナムの不動産王、GDPの3％にのぼる巨額詐欺で死刑判決

https://www.zerohedge.com/markets/vietnam-real-estate-tycoon-sentenced-death-over-fraud-amounting-3-countrys-gdp

2024年4月12日（金） - 午前07:00

国営メディアVietnam Netが伝えたところによると、ベトナムの不動産王チュン・ミー・ラン氏は、ホーチミン市の裁判所により、国内過去最大の金融詐欺事件で死刑判決を受けた。不動産会社Van Thinh Phatの67歳の会長は、国の2022年のGDPのほぼ3％に相当する125億ドルの詐欺罪で正式に起訴された。

2024年4月11日木曜日、ベトナムのホーチミン市で裁判に出席するビジネスウーマンのチュン・ミー・ラン。

国営メディアVnExpressによると、ラン氏は2012年から2022年の間、サイゴン合同株式商業銀行を違法に管理し、2500件の融資を許可した結果、銀行に270億ドルの損失をもたらした。裁判所は同銀行に対し2690万ドルの賠償を求めた。

初犯であること、ランが慈善活動に参加していたことなど、軽減すべき事情があったにもかかわらず、裁判所は、ランが組織化された巧妙な犯罪組織の指揮を執っており、金銭が回収される可能性はなく、重大な結果をもたらすものであったとして、その厳しい量刑を事件の重大性に起因するものとした、とAP通信は報じている。

彼女の行為は、個人と組織の財産管理権を侵害するだけでなく、SCB（サイゴン共同株式商業銀行）を特別管理状態に追い込み、党と国家の指導に対する人々の信頼を損なう」とVnExpressは判決を引用した。

彼女の姪でヴァン・ティン・ファット社の最高経営責任者であるチュン・フエ・ヴァン氏も、叔母を幇助した罪で17年の実刑判決を受けた。

ランと彼女の家族は、ベトナムが国営経済から脱却し、外国人にも開かれた市場志向のアプローチを採用した後、1992年にVan Thing Phat社を設立した。国営メディアTien Phongによると、彼女は当初、中国人実業家である母親の手伝いとして、ホーチミン市で最も古い市場で化粧品を販売していた。

ヴァン・ティン・ファットは、高級住宅、オフィス、ホテル、ショッピングセンターなどのプロジェクトを手がけ、ベトナムで最も裕福な不動産会社のひとつに成長した。その結果、彼女はベトナムの金融業界におけるキーパーソンとなった。彼女は2011年、ベトナムの中央銀行と協力して、経営難に陥っていたSCB銀行と他の2つの金融機関の合併を指揮した。

裁判所は、彼女がSCBから現金を引き出すためにこの方法を使ったと認定した。政府文書によれば、彼女は間接的に同行の90％以上を所有しており、ゴースト企業への何千もの融資を承認していた。国営メディアVNExpressは、裁判所の調査結果を引用して報じた。その後、彼女は痕跡を消すために役人を買収した。

ドー・ティ・ニャン元中央銀行職員もまた、520万ドルの賄賂を受け取ったとして、木曜日に終身刑を言い渡された。

2022年10月に逮捕されたランは、2022年以来激化しているベトナムの反腐敗運動において、最も注目を集めた人物の一人である。いわゆる「燃える炉」キャンペーンは、ベトナム政界の上層部にまで及んでいる。ヴォ・ヴァン・トゥオン前大統領でさえ、このキャンペーンに関与しているとされ、3月に辞任した。

ラン氏の裁判は国民に衝撃を与えた。アナリストによれば、この詐欺の規模は、他の銀行や企業も同じような過ちを犯しているのではないかという疑問を投げかけ、ベトナム経済の見通しを鈍らせ、外国人投資家を不安にさせたという。

隣国の中国と同様、ベトナムの不動産セクターも特に大きな打撃を受けている。国営メディアによると、2023年には推定1,300の不動産会社が市場から撤退し、デベロッパーは買い手を引きつけるために値引きや金塊のプレゼントを提供している。東南アジアではショップハウスとして知られる複合施設の賃料がホーチミン市では3分の1に下落したにもかかわらず、市内中心部の多くはまだ空室という。

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https://www.rt.com/news/595774-vietnam-fraud-death-sentence/

2024年4月11日 19:07

不動産王、詐欺罪で死刑判決

チュオン・ミー・ラン氏、10年にわたる横領計画でベトナムGDPの4.69％相当を窃盗

不動産開発業者のチュン・ミー・ランが、東南アジア最大の横領計画に関与したとして、ベトナムの裁判所から死刑判決を受けた。 

判決は1ヶ月に及ぶ裁判の後、木曜日にホーチミン市の裁判所によって言い渡された。裁判所は、67歳のラン氏を贈収賄、銀行規制違反、横領の罪で有罪とした。

判決を聞いた67歳の被告は動揺し、警察に支えられたと国営通信VnExpressは報じた。

不動産開発業者Van Thinh Phat Holdings Group (VTP)の会長として、ランはサイゴンジョイントストック商業銀行(SCB)から304兆ドン(125億ドル)以上を横領した。2012年に同銀行を掌握した後、ランとその部下は何千もの不正融資申請書を使い、偽の出金記録を作成し、SCBから自分の会社に資金を吸い上げた。

不正融資の利息を含めると、詐欺の被害額はおよそ498兆ドン（200億ドル）、ベトナムのGDPの約4.69％に相当する。

ランはこの資金の一部を使って政府高官に賄賂を送り、犯罪を見逃させていた。VnExpressの報道によると、これらの役人の一人で、SCBで行われていた多くの重大な違反を見過ごすために520万ドルを受け取っていた中央銀行の上級検査官は、木曜日に終身刑を言い渡された。

合計86人がランの計画に関与したとして裁判にかけられ、4人に終身刑、残りに最高20年の懲役刑が言い渡された。

2022年10月にランが逮捕された後、このスキームの詳細が明らかになり、3人の著名なSCB幹部が自殺した。 

「チュン・ミー・ラン被告は罪を認めず、頑固で、部下を非難し、反省の態度を示さなかった」と検察は先月言う。「被告人の行為は極めて深刻で取り返しのつかない結果を引き起こしたので、チュオン・ミー・ランは永久に社会から排除されるべきである」と、ベトナム＋新聞は当時報じた。

裁判所はランに横領された資金の返還を命じたが、検察は現金の多くは回収できないことを認めた。

注目されたラン氏の裁判は、グエン・フー・チョン共産党書記長が2016年から実施している、より広範な反腐敗運動の一環であった。このキャンペーンは「燃える炉」と呼ばれ、2人の大統領、2人の副首相、その他数千人の政府高官や企業幹部が汚職で解雇、罰金、投獄されている。