イワン・ティモフェーエフ：新たなロシア制裁は危険なゲームチェンジャーか

https://www.rt.com/news/569794-sanctions-and-seizure-of-russian-property/

2023年1月17日 12:41

ロシアの財産を没収する仕組みの構築は、西側諸国と全世界の双方に長期的な影響を及ぼす

ヴァルダイ・クラブ・プログラムディレクターで、ロシアを代表する外交政策専門家であるイワン・ティモフェーエフによる講演。

ロシアがウクライナで軍事攻勢を開始して以来、欧米諸国はいわゆるブロッキング制裁でロシアの国家機関や民間団体の資産を凍結した。それらを差し押さえ、ウクライナに送金するオプションも検討されている。現在、そのための法的な仕組みを持つ国は、カナダだけである。これは、この手続きを実質的に実行する世界初の国になる。

この制度はどのように機能するのか。その最初の試みはどのようなもので、その後にどのような結果が待っているのでしょうか。

禁止される手法と使用者

金融制裁を課している国では、資産に対するコントロールを失う。ブロッキング制裁は、過去数十年にわたり、米国当局によって頻繁に用いられてきた。EU、スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、その他の国もこの手法を採用している。ロシアと中国にも制裁を発動する権限はあるが、モスクワと北京がそれを使うことはほとんどない。しかし、西側諸国にとっては、このような形の経済戦争は常識となっている。

制裁は、ブロック対象者リストに含まれる個人および法人との金融取引の禁止とともに、発動国の管轄下におけるその資産の凍結も意味する。つまり、ブロッキング制裁を受けた個人や組織は、その銀行口座や不動産などの資産を使えなくなる。2022年2月以降、欧米諸国は1500人以上のロシアの個人・団体にこのような制裁を課した。子会社組織も考慮すると、その数はさらに多い。凍結資産は膨大で、3000億ドルのゴールドや外貨準備高が含まれる。G7諸国がブロックしている300億ドル相当のロシア資産はカウントされていない。資産凍結と資産差し押さえは違う。前者の場合、本人が資産を処分することはできないが、形式的には本人の財産である。制裁が解除され、再び財産にアクセスできるようになる可能性がある。何年後でも、資産を回収するチャンスは残っている。

欧米の高官の中には、凍結された資産を押収してウクライナに渡すことに賛成する声もある。没収の仕組みは以前から存在していた。例えば、制裁法違反者の刑事迫害の一環として、裁判所の命令に従って財産を没収することができる。しかし、この手続きは、財産の大量差し押さえにはほとんど適用できない。制裁は政治的な措置であり、刑事裁判が想定するような有罪の証明は必要ないのだ。何百人ものロシアの高官や企業家が、特殊軍事作戦を支持したという理由でリストに載せられたが、資産没収に値する犯罪行為を犯していない。制裁によって、マネーロンダリングなどの犯罪や違法操業の摘発が進められている。しかし、このようにして集められた資金は、凍結された資産の量に比べれば、ほんの些細なものに過ぎない。凍結された資産を押収・移転するためには、別のプランが必要だ。

カナダでのユニークな経験

カナダは、没収の仕組みを合法的に実施した最初の国である。2022年の経済特別措置法の改正により、カナダ当局は、外国、その国の個人または団体、およびカナダに通常居住していないその外国の国民が所有する、国内にある財産を差し押さえる権限を持つようになった。この措置は、「深刻な国際的危機をもたらした、またはもたらす可能性がある国際的な平和と安全の重大な違反が発生した場合」に適用されることがある。最終的な判断は、行政当局の代表者から請願書を受け取った後、裁判官によって行われる。その後、「当局は自らの裁量で、没収された財産からの収益を、国際平和と安全に対する重大な侵害によって影響を受けた外国のために、国際平和と安全の回復に向けて、また国際平和と安全に対する重大な侵害、重大な人権侵害、汚職行為の犠牲者への補償のために、譲渡することを決定できる」と法律では規定されている。

ロシアの大物、ローマン・アブラモビッチ氏の会社グラナイト・キャピタル・ホールディングのカナダの資産は、この新しい法律の最初の餌食になるであろう。カナダ当局の発表によると、その評価額は2600万ドル（約30億円）。ローマン・アブラモビッチ氏はすでにカナダのブロックリストに掲載されており、彼の資産は凍結され、彼との取引は一切禁止されている。このロシア人実業家の資産は差し押さえられ、おそらくウクライナに譲渡される。その額は比較的小さいが、この仕組みを発動するという意味がある。次のステップは、もっと壮大なスケールのものになる。

他の国もカナダの例に倣うだろう。米国では2022年4月に同様の法律の導入が話題になったが、今のところ立法レベルでは何も行われていない。EUでも、規則269/2014の第15条で加盟国に制裁体制違反の結果として得た資産の差し押さえに関する規則の策定を義務付けているが、この手続きは法制化されていない。「違反」の概念については、広範な解釈が必要である。例えば、同規則の第9条は、ブロックされたロシア人に対し、6週間以内にEU当局に資産に関する説明を提供することを義務付けている。この要件に違反することは、制裁規制の迂回とみなされる可能性がある。どのような結論が導き出されるのだろうか。

カナダ当局の結果に注目してみよう。

没収のリスクが存在すること、それが眠っているわけではない。現在の状況は、まだ制裁を受けていないが、西側諸国に資産を持つロシアの個人・企業にとって赤信号だ。単に凍結されるだけでなく、財産が差し押さえられるかもしれない。このリスクは、今後欧米の制裁対象になる恐れのある国々の外国人投資家や不動産所有者も同じように考える。中国、サウジアラビア、トルコなど。カナダをはじめとする欧米諸国から、これらの国の国民やその資産が大量に流出することはないかもしれないが、警告のシグナルは届く。

第二に、ロシアが報復措置をとる可能性が高い。欧米企業はロシアからの資産撤退を急いでいる。カナダのビジネスは、昨年以前もロシアに広く進出していたわけではなかった。しかし、没収のやり方が西側で広まれば、ロシアは自国領土に残る西側企業も差し押さえる可能性がある。これまでのところ、モスクワは外国の財産の凍結には慎重だった。米国やEUなど西側諸国がロシアの個人とその資産を積極的に封鎖してきたのに対し、モスクワは主にビザ制裁で対応してきた。しかし、ロシア資産の差し押さえが続けば、クレムリンの堪忍袋の緒が切れて、報復に出る可能性もある。

最後に、没収は欧米の制裁の概念そのものを変えてしまう。欧米の制裁は、制裁対象者の「行動の変化」によって制裁が解除され、資産が回収されることを意味していた。資産凍結はこの概念に対応していた。しかし、没収という考え方は、これを完全に否定する。現在では、制裁は破壊的なメカニズムになりつつある。

【ブログ主の考察】

これはまぁ、負け惜しみというだけじゃなくて、例えばカナダのトロントからチャイナマネーが引き揚げたらどうなるのかね？対岸の火事では済まされない。もうひとつ例えば、日本政府が北朝鮮系のパチンコ屋の資産を没収して、それをギャンブル依存症患者の救済措置のために使ったとしたらどうなる？依存症になればなるほど補償金がもらえるのだから、パチンコ屋はいよいよ繁盛する、というブーメラン効果が制裁したほうにやってくる。そう。制裁は制裁された側ではなく、制裁するほうが大変なんだ。