スイスの銀行がロシアの納税者に警告

https://www.rt.com/business/574651-swiss-banks-warning-russian-taxpayers/

2023年4月13日 10:23

ロシアで納税している顧客に対し、口座閉鎖の可能性があると通知された

スイスの銀行が、ロシアの顧客の送金を監視し、彼らがロシアで税金を払っているかどうかを判断していると、RBKが銀行や法律業界の情報筋の話を引用して木曜日に報じた。それによると、多くの銀行がそうする顧客に対して、口座が閉鎖される可能性があると警告しているという。

スイスの法律事務所LEOLEXのマネージングパートナーであるRoman Kudinov氏は、「約10人が我々の法律事務所に申請し、これまでに銀行の従業員から、ロシアにある会社のオーナーであることと納税を止めなければ、銀行は彼らの口座を閉鎖しなければならないと警告する非公式の電話を受けた」とこのニュースアウトレットに語りた。また、「まだ正式な措置はなく、通知も今のところほとんどない」とも述べた。

「私たちの事務所は、これらの行為を違法とみなしており、私たちのクライアントが公式な書面による通知を受け取り次第、訴える予定」とクディノフ氏は述べた。

別のスイス人弁護士はRBKに対し、ロシア予算に支払われた税金のために、彼のクライアントがすでに口座を封鎖されたと語ったが、どの銀行が関係しているかは明言しなかった。クレディ・スイスは、RBKの質問に対し、この報告書についてのコメントを拒否した。他のスイスの銀行も問い合わせに回答していない。

クディノフ氏によると、銀行は、顧客が支払う税金がウクライナでの軍事作戦の資金に使われているという事実によって、この決定を説明しているという。同弁護士は、スイスの銀行がロシア人顧客へのサービスを停止し、より多くのロシア資産を凍結するよう求めるなど、国際的なパートナーから対ロシア制裁の執行を強化するよう圧力を受けているスイス当局が、銀行に行動を起こさせたと考えていると述べた。

スイスの経済事務局（SECO）の最近の計算によると、EUがウクライナでの軍事作戦をめぐってモスクワに制裁を課して以来、約75億スイスフラン（83億ドル）相当のロシア資産がスイスで凍結された。スコット・ミラー駐スイス米国大使は、スイスの銀行に保管されているロシア資産の額が1500億〜2000億スイスフランであることを考えると、これでは不十分であると主張した。

SECOのヘレネ・ブドリガー・アルティエダ代表は今週初め、これ以上の資産を阻止するには、その資金が制裁対象の団体や個人とつながっているという証拠が必要だと述べた。また、スイス政府は、凍結された資産を没収することはスイスの法律に違反するため計画しておらず、同国の金融機関がロシア人顧客へのサービスを停止するよう圧力をかけることもない、と改めて述べた。

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https://www.rt.com/news/574679-report-eu-return-frozen-russian-assets/

2023年4月13日 16:03

EUは凍結されたロシアの埋蔵金を返還する - Welt

ドイツメディアは内部文書を引用し、ブロックの関係者は資金を維持することも、ウクライナに流用することもできないことを知っていると主張する。

欧州委員会は、凍結されたロシア中央銀行の外貨準備高を最終的に返還しなければならないことはほぼ確実であるとの結論を出したと、Die Weltが木曜日に報じた。

ドイツ紙は未公開の内部文書を引用し、ウクライナとの紛争が終結したときにそうなる可能性があると指摘している。キエフは、この資金を戦後の復興に使うよう求めている。

記事によると、欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長を含むEUのトップは、ウクライナに資金を提供するというアイデアを公に支持しているが、これは実際に実行するのは難しく、いくつかの理由から「失敗する運命にある」可能性が高いという。

例えば、総額3000億ユーロとされるロシア中央銀行の凍結された準備金は、ヨーロッパ中に広がっており、多くの口座に預けられ、多くの場合、モスクワとは直接つながっていない、とDie Weltは匿名の "EUの計画に詳しい内部関係者" を引用して説明している。

その結果、ブリュッセルはこの資金がいったいどこにあるのか、明確な見当がつかないと同紙は述べた。

たとえ当局が資金の所在を突き止めることに成功したとしても、EUがその資金を合法的に収奪し、思い通りに使うことができるかどうかという大きな疑問が残る。

Die Weltが見た内部文書によると、欧州委員会は、凍結された準備金は、"いつか戦争が終わったときに、ロシアに返還しなければならないので、手をつけてはいけない」という「悲痛な結論」に達したという。

ブリュッセルの関係者は、このハードルを回避する方法を考えていると言われている。そのひとつが、資金を運用し、少なくともその利息をウクライナに送金することである。欧州の国債に投資すれば、ロシアの中央銀行が保有する資金は年利2.6%に達する可能性があるという。

このような「特別な措置」は、法的にも可能である可能性があると、同誌は委員会を引用して述べた。このような計画では、損失が発生し、資金が事実上ギャンブルに使われる可能性が「非常に低い」リスクとして残されている。

ディー・ヴェルト紙によると、EU域内のロシア人オリガルヒの資産に関して、欧州委員会は、これらの個人の一部はこれまで当局のレーダーをかいくぐっており、一部の加盟国は彼らを追及する熱意がないように見えるとみているという。

同紙は、たとえすべての資産が発見され凍結されたとしても、没収することはできないと指摘し、億万長者が実際に犯罪を犯したことが証明された場合のみ可能で、その法的努力はそれぞれのケースで数年かかると説明している。

EUは、プーチン大統領が昨年2月下旬にウクライナに軍隊を派遣した直後に、ロシアの中央銀行準備を凍結した。モスクワはブリュッセルの行動を窃盗と非難している。